БАНК ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОС ТАМОЖНИ

18 августа 2011

Приказ Федеральной таможенной службы от 30 июня 2011 г. № 1388 утверждил Порядок представления банками (кредитными организациями) документов и сведений, которые они обязаны предоставлять по запросам таможенных органов.

Согласно законодательству к сведениям отнесена информация, касающаяся движения денежных средств по счетам организаций (индивидуальных предпринимателей), необходимая для проведения таможенной проверки, в том числе содержащая банковскую тайну. Предоставляться должны:

 заверенные копии контрактов (договоров);
 заверенные копии паспорта сделок;
 справки о подтверждающих документах;
 ведомости банковского контроля;
 заверенные копии карточки с образцами подписей и оттисками печатей;
 выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей).
Указанный выше приказ утвердил и форму выписки по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя). На мотивированный запрос таможенного органа надо ответить в течение пяти дней со дня его получения. Либо в этот же срок сообщить о том, что банк не располагает запрашиваемыми документами и сведениями.

Источник: Виртуальная таможня